编者按：按照“牢记嘱托、再立新功、再创佳绩，喜迎二十大”主题行动统一部署，为进一步提升内控制度设计有效性，有效防范化解重大风险，促进高质量发展，近日，集团公司启动“我为内控制度做诊断”活动。本版推出专题，邀请6家企业主要负责人分享扎实开展该活动的思路措施，敬请关注。

    “我为内控制度做诊断”活动

    总体目标

    以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，认真落实党中央、国务院决策部署，坚持问题导向、目标导向、结果导向，规范公司治理和内部控制，坚持“两个一以贯之”，完善中国特色现代企业制度，厘清党组（党委）、董事会、经理层等各治理主体权责边界，做实子企业董事会职责，全面落实内外部监管要求，堵漏洞补短板强弱项，促进公司依法合规经营、高质量发展，守住不发生系统性风险的底线。

    主要任务

    梳理公司内控制度

    梳理监管要求，形成监管要求清单；梳理管理现状，一是梳理公司治理现状，形成公司治理现状报告，二是梳理信息化管控现状，形成信息化管控现状报告、问题清单；对比诊断，形成诊断报告及优化清单。

    全员参与诊断

    营造良好氛围，一是在媒体开设专栏，二是开展内控讲堂，三是开展内控征文活动；开展自查自纠，梳理形成问题清单，从内控设计和执行角度对问题进行剖析，提出完善措施；开设《“啄木鸟”内控》专栏，集思广益，对2022 年版内控制度“找错挑刺儿”，提出内控优化完善合理化建议。

    优化完善内控体系

    优化修订模式，一是建立健全外部监管要求全面收集机制，二是建立业务部门主导修订、内控管理部门复核把关的修订模式，三是优化内控手册管控模式；完善内控手册，一是优化集团公司内控手册，二是优化企业内控制度；优化检查评价，一是探索建立年度计划协调和监督结果共享机制，二是编制检查评价标准及步骤与方法，三是优化内控检查评价模型。